董事會(huì)工作情況的報(bào)告？在我們平凡的日常里,報(bào)告的用途越來(lái)越大,報(bào)告成為了一種新興產(chǎn)業(yè)。我們應(yīng)當(dāng)如何寫報(bào)告呢?下面小編給大家?guī)?lái)了董事會(huì)工作情況的報(bào)告，供大家參考。

董事會(huì)工作情況的報(bào)告【篇1】

創(chuàng)新，是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展不竭的動(dòng)力;創(chuàng)新，意味著超越與妥協(xié)、成功與失敗。

公司的成立就是體制創(chuàng)新的產(chǎn)物。而公司自身又進(jìn)行著體制的創(chuàng)新、經(jīng)營(yíng)的創(chuàng)新、觀念的創(chuàng)新和管理的創(chuàng)新。

公司是在對(duì)原江漢高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)石化產(chǎn)品交易部，按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，進(jìn)行總體股份制改造基礎(chǔ)上設(shè)立的。

公司組建一年多來(lái)，取得了七個(gè)方面的初步成果：

⒈按照規(guī)范的現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，初步建立了產(chǎn)權(quán)明晰的法人治理結(jié)構(gòu)，構(gòu)筑了權(quán)責(zé)明確的經(jīng)營(yíng)管理平臺(tái)，明確了股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和總經(jīng)理(經(jīng)營(yíng)管理層)的職權(quán)。

⒉總結(jié)應(yīng)用了公司核心理念，設(shè)計(jì)了公司標(biāo)識(shí)，辦理了以公司標(biāo)識(shí)作為注冊(cè)商標(biāo)的查詢、申請(qǐng)和注冊(cè)手續(xù);設(shè)計(jì)并逐步開始應(yīng)用了公司手冊(cè)，為整體實(shí)施公司創(chuàng)造了初步的條件。

⒊取得了油田地面工程防腐保溫設(shè)計(jì)(乙級(jí))資質(zhì)《專項(xiàng)工程設(shè)計(jì)證書》;管道工程專業(yè)承包三級(jí)《施工資質(zhì)證書》;獲得了國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)證。

⒋初步完成了公司基本管理制度的構(gòu)建，頒布實(shí)施了基本管理制度項(xiàng)。

⒌實(shí)施了員工守則和標(biāo)準(zhǔn)化工作禮儀、標(biāo)準(zhǔn)化作息安排、標(biāo)準(zhǔn)化工作程序，員工隊(duì)伍形成了“議事講規(guī)則、辦事講程序”的風(fēng)氣。

⒍全面啟動(dòng)了貫標(biāo)認(rèn)證、文本管理、績(jī)效考核、企業(yè)文化建設(shè)等四項(xiàng)基礎(chǔ)性工作。

⒎全面完成了__年的經(jīng)營(yíng)指標(biāo)。__年預(yù)算實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)萬(wàn)元。

一年來(lái)的主要工作

“主業(yè)管吃飯，公司管發(fā)展”，為公司謀求可持續(xù)發(fā)展進(jìn)行了明確定位。集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)要求我們要開風(fēng)氣之先，要做試驗(yàn)田，要做先導(dǎo)隊(duì)。我們感到，謀求可持續(xù)發(fā)展，就是要求我們走規(guī)范之路、走創(chuàng)新之路，更是要求我們處理好規(guī)范和創(chuàng)新的辨證關(guān)系。

一年來(lái)，我們?cè)谝韵滤姆矫孢M(jìn)行了積極的探索：

一、完善公司法人治理結(jié)構(gòu)

所謂現(xiàn)代企業(yè)制度就是產(chǎn)權(quán)明晰、權(quán)責(zé)明確、政企分開、管理科學(xué)的公司制企業(yè)制度。其核心就是規(guī)范的法人治理結(jié)構(gòu)。在完善法人治理結(jié)構(gòu)上，我們做了以下三項(xiàng)工作：

一是對(duì)公司進(jìn)行制度性安排，明晰產(chǎn)權(quán)、明確權(quán)責(zé)。

經(jīng)過(guò)反復(fù)磋商、細(xì)致論證，依照《公司法》的要求，完善了股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、總經(jīng)理(經(jīng)營(yíng)管理層)的職權(quán)和議事規(guī)則。制訂了《公司治理準(zhǔn)則》。闡明了公司治理的基本原則、投資者權(quán)利保護(hù)的實(shí)現(xiàn)方式、控股股東權(quán)利義務(wù)、關(guān)聯(lián)交易以及公司董事、監(jiān)事、經(jīng)理、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管公務(wù)員之家，全國(guó)公務(wù)員共同天地理人員所應(yīng)當(dāng)遵循的、基本的行為準(zhǔn)則和職業(yè)道德等內(nèi)容。

__年，我們按照公司章程和準(zhǔn)則的上述規(guī)定，認(rèn)真履行股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的職權(quán)。三個(gè)會(huì)議的議題確定、通知義務(wù)、討論方式、決議程序和決定內(nèi)容都是嚴(yán)格按照《公司治理準(zhǔn)則》和《公司章程》規(guī)定的規(guī)則和程序進(jìn)行。至今，公司依法召開了股東會(huì)六次、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)七次。先后審議通過(guò)了公司年度經(jīng)營(yíng)管理方案、財(cái)務(wù)預(yù)決算方案、公司章程修正案和基本管理制度以及公司項(xiàng)目投資、業(yè)務(wù)變更等重大問(wèn)題。

二是構(gòu)筑企業(yè)管理平臺(tái)，合理確定管理幅度和管理層次。

為有效支撐和控制公司的運(yùn)籌體系，實(shí)現(xiàn)公司制度安排，結(jié)合公司運(yùn)營(yíng)狀況，公司依法設(shè)置了四個(gè)管理機(jī)構(gòu)、四個(gè)事業(yè)部，辦理了個(gè)分支機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)執(zhí)照。經(jīng)過(guò)一年的運(yùn)行，對(duì)管理機(jī)構(gòu)職能又適時(shí)做出部分調(diào)整，重新任命了名管理人員。

先后頒布實(shí)施了基本管理制度項(xiàng)，其他工作制度項(xiàng)。各項(xiàng)工作議題均由程序安排運(yùn)行?？偨?jīng)理辦公會(huì)議制度、專業(yè)會(huì)議制度、工作任務(wù)催辦制度、信息反饋制度取得良好效果。議事講規(guī)則、辦事講程序的風(fēng)氣在公司逐漸形成。

另外，為保證公司的規(guī)范運(yùn)營(yíng)，公司在機(jī)構(gòu)設(shè)置中擬設(shè)了公司外部的管理顧問(wèn)、法律顧問(wèn)和財(cái)稅顧問(wèn)。目前，管理顧問(wèn)和法律顧問(wèn)的工作職能暫時(shí)由董事會(huì)秘書履行。財(cái)稅顧問(wèn)合同已履行了一年，工作成效顯著，今年又對(duì)該顧問(wèn)合同進(jìn)行了續(xù)簽。

三是依法規(guī)范公司對(duì)外事務(wù)，完善相關(guān)登記和審批手續(xù)。

在先后辦理了公司成品油經(jīng)營(yíng)特許、安全、防火、國(guó)有資產(chǎn)、稅務(wù)登記等十項(xiàng)相關(guān)登記和審批手續(xù)的基礎(chǔ)上，公司取得了油田地面工程防腐保溫設(shè)計(jì)(甲級(jí))資質(zhì)《專項(xiàng)工程設(shè)計(jì)證書》;取得了管道工程專業(yè)承包三級(jí)《建筑業(yè)企業(yè)施工資質(zhì)證書》。

二、理順公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)關(guān)系

公司成立后，投入運(yùn)營(yíng)的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)主要可分為三類：一是從公司控股股東變更到公司的業(yè)務(wù);二是承襲石化產(chǎn)品交易部改制前的債權(quán)債務(wù);三是論證實(shí)施新的投資項(xiàng)目。

我們感到，在這些業(yè)務(wù)中，除公司新拓展的業(yè)務(wù)以外，公司現(xiàn)在的主營(yíng)業(yè)務(wù)大部分是從控股單位轉(zhuǎn)移過(guò)來(lái)的，不處理好產(chǎn)權(quán)關(guān)系，僅把業(yè)務(wù)拿來(lái)，就很容易導(dǎo)致公司行為不規(guī)范，很容易形成翻牌公司。為此，我們重點(diǎn)從法律上理順已導(dǎo)入公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)關(guān)系：

首先，規(guī)范導(dǎo)入公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。

對(duì)潤(rùn)滑油零售業(yè)務(wù)，公司單獨(dú)辦理了不具法人資格的分支機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)執(zhí)照，理順費(fèi)用核算和納稅體系。對(duì)賓館餐飲業(yè)務(wù)，公司在辦理特業(yè)許可的基礎(chǔ)上，辦理了分支機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)執(zhí)照，對(duì)其單獨(dú)核算、集中管理、單獨(dú)納稅;對(duì)汽車修理業(yè)務(wù)，公司在辦理特業(yè)許可的基礎(chǔ)上，單獨(dú)核算、集中管理，合并納稅。對(duì)工程設(shè)計(jì)、工程施工、技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)，由公司對(duì)外簽訂服務(wù)合同，統(tǒng)一開拓市場(chǎng)、統(tǒng)一核算、統(tǒng)一納稅。

其次，全面實(shí)施生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)責(zé)任制，規(guī)范管理工作。

公司與各事業(yè)部簽定了目標(biāo)經(jīng)營(yíng)合同，明確了經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和考核政策。建立了信息統(tǒng)計(jì)制度，從__年月份開始，每月對(duì)各事業(yè)部經(jīng)營(yíng)、生產(chǎn)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)月報(bào);收集各部室規(guī)范化管理工作進(jìn)展情況，每月形成公司管理工作動(dòng)態(tài)。通過(guò)規(guī)范管理工作，有效保證了公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的全面實(shí)現(xiàn)。

三、全方位推進(jìn)企業(yè)文化建設(shè)

沒(méi)有文化支撐的企業(yè)是沒(méi)有底蘊(yùn)、沒(méi)有內(nèi)涵并不可能超越自我、不可能保持持久發(fā)展的企業(yè)。公司于__年月頒布實(shí)施了《公司標(biāo)識(shí)總體設(shè)計(jì)推進(jìn)計(jì)劃》，企業(yè)文化建設(shè)全面系統(tǒng)啟動(dòng)。

在塑造企業(yè)文化上，我們注重抓了三個(gè)環(huán)節(jié)的工作：

一是抓管理人員對(duì)企業(yè)文化的認(rèn)識(shí)環(huán)節(jié)。

我們公司的企業(yè)文化推進(jìn)過(guò)程，稱得上是一個(gè)較為艱難的認(rèn)識(shí)轉(zhuǎn)變過(guò)程和觀念更新過(guò)程。在該不該實(shí)施企業(yè)文化的問(wèn)題上，公司管理層有較為一致的認(rèn)識(shí)。但是，在如何推進(jìn)企業(yè)文化實(shí)施的問(wèn)題上，公司上下卻有著不同的想法和認(rèn)識(shí)。主要矛盾，來(lái)自于長(zhǎng)期在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制下沉淀的固有模式，以及這種模式對(duì)企業(yè)管理觀念的影響，對(duì)企業(yè)發(fā)展認(rèn)識(shí)的影響。針對(duì)不同的想法、認(rèn)識(shí)，我們分別采取了不同的措施，逐步加深理解，提高認(rèn)識(shí)。

首先是講案例、談體會(huì)。通過(guò)講雀巢咖啡、完達(dá)山乳業(yè)的企業(yè)文化建設(shè)案例、談體會(huì)，拓展管理人員的視野，提高其對(duì)經(jīng)營(yíng)企業(yè)文化效果的認(rèn)識(shí)。

其次是辦講座、留作業(yè)、寫設(shè)想。重點(diǎn)講清楚經(jīng)營(yíng)企業(yè)文化與公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略的關(guān)系，要求管理人員結(jié)合公司工作實(shí)際談體會(huì)，取得了一定的收效。

再次是算大帳、細(xì)對(duì)比。算公司標(biāo)識(shí)進(jìn)行商標(biāo)注冊(cè)，從查詢到申請(qǐng)到注冊(cè)投入的直接成本是幾千元，對(duì)比商標(biāo)注冊(cè)完成后，經(jīng)過(guò)法定程序，現(xiàn)在的投入就可以評(píng)估，就會(huì)收到優(yōu)良的效益回報(bào)。

通過(guò)這些活動(dòng)，公司管理人員對(duì)企業(yè)文化有了初步理解。

二是抓公司企業(yè)文化核心內(nèi)容環(huán)節(jié)。

經(jīng)過(guò)半年多的摸索和實(shí)踐，我們?cè)诠酒髽I(yè)精神、價(jià)值理念、發(fā)展理念等核心理念的引導(dǎo)下，初步確定了公司“體制性企業(yè)文化”、“經(jīng)營(yíng)性企業(yè)文化”和“管理性企業(yè)文化”的核心內(nèi)容，確定了“誠(chéng)信為本、把握市場(chǎng)、經(jīng)營(yíng)創(chuàng)新”等個(gè)主題作為標(biāo)準(zhǔn)。

對(duì)這三個(gè)層次的文化建設(shè)的運(yùn)行情況，公司及時(shí)在經(jīng)理辦公會(huì)上圍繞“已經(jīng)做了什么”，“正(在做什么”，“還要做什么”等三個(gè)問(wèn)題進(jìn)行了對(duì)照檢查，并對(duì)推進(jìn)情況進(jìn)行了分析。通過(guò)檢查分析，我們愈發(fā)感覺(jué)到認(rèn)識(shí)的轉(zhuǎn)變、觀念的更新是一個(gè)較為長(zhǎng)期的過(guò)程，還有更多的工作需要我們逐步規(guī)范。

三是抓企業(yè)文化推進(jìn)與公司管理水平結(jié)合的環(huán)節(jié)。

在半年來(lái)的實(shí)踐中，我們不是就文化做文化，而是在績(jī)效考核、文本管理和貫標(biāo)認(rèn)證工作中，以企業(yè)文化為主線，把公司核心理念，企業(yè)文化核心內(nèi)容貫穿上述工作的全過(guò)程。努力向?qū)崿F(xiàn)企業(yè)文化的制度化、實(shí)踐化、教育化、獎(jiǎng)懲化、系統(tǒng)化邁進(jìn)。

比如，我們過(guò)去在處理業(yè)務(wù)中比較善于說(shuō)“不行”，而不善于說(shuō)這項(xiàng)工作怎么做“能行”。通過(guò)提高認(rèn)識(shí)、轉(zhuǎn)變觀念，安排大處著眼、小處著手的決策運(yùn)行制度，提出建設(shè)性意見已成為公司管理人員崗位工作能力的體現(xiàn)。經(jīng)理辦公會(huì)確定工作目標(biāo)和工作任務(wù)后，會(huì)議要求，承辦部門拿出建設(shè)性的落實(shí)意見;承辦部門要求，承辦崗位拿出建設(shè)性意見，責(zé)任到人，任務(wù)到崗，一級(jí)對(duì)一級(jí)負(fù)責(zé)，使建議權(quán)與決策權(quán)、審批權(quán)都得到落實(shí)。

四、建設(shè)高素質(zhì)的管理團(tuán)隊(duì)

穩(wěn)定進(jìn)取的團(tuán)隊(duì)是企業(yè)不斷成功的保證;高效雙贏的人力資源管理是企業(yè)穩(wěn)定進(jìn)取團(tuán)隊(duì)的保證。

首先，建立有效的團(tuán)隊(duì)動(dòng)態(tài)管理機(jī)制。公司成立伊始，就有目標(biāo)、有重點(diǎn)地從公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展出發(fā)，重點(diǎn)選擇不同專業(yè)的管理人員進(jìn)入管理層。隨著業(yè)務(wù)的開展，公司利用半年工作述職的契機(jī)，實(shí)行末位淘汰、競(jìng)爭(zhēng)上崗，末位淘汰人，團(tuán)隊(duì)動(dòng)態(tài)管理機(jī)制開始運(yùn)行。

第二，用制度培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)自覺(jué)行為。一年來(lái)，員工守則制度;辦公公示制度;出勤打卡制度;升國(guó)旗、唱國(guó)歌制度;誦頌公司理念制度;工間操制度;部室例會(huì)制度相繼實(shí)施。初步實(shí)現(xiàn)了由制度的硬性安排保證公司理念逐步向團(tuán)隊(duì)自覺(jué)行為的轉(zhuǎn)化。

第三，營(yíng)造學(xué)習(xí)氛圍和機(jī)制。以迎接黨的_召開和貫徹黨的_精神為契機(jī)，公司大力組織全體黨員和管理人員收看了開幕式、閉幕式和其他重要新聞節(jié)目。

公司堅(jiān)持內(nèi)部培訓(xùn)與外出培訓(xùn)結(jié)合，在內(nèi)部培訓(xùn)中，安排專門的學(xué)習(xí)時(shí)間，講授了《公司章程》、《公司和公司法》專題等系列講座。先后有名管理人員分別前往北京石油干部管理學(xué)院、江漢職工大學(xué)、江漢石油學(xué)校等地學(xué)習(xí)法律知識(shí)、企業(yè)管理知識(shí)、經(jīng)濟(jì)法、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)稅知識(shí)等。有人參加了大連工程學(xué)院工商管理班的學(xué)習(xí)。

存在的問(wèn)題

從公司規(guī)范運(yùn)作、可持續(xù)發(fā)展的角度考慮，公司目前存在的問(wèn)題主要表現(xiàn)在五個(gè)方面：

一是業(yè)務(wù)拓展不深入，主營(yíng)業(yè)務(wù)不突出;二是股權(quán)結(jié)構(gòu)不合理，一股獨(dú)大;三是人才培育、培養(yǎng)的方法不多、力度不大;四是公司對(duì)分支機(jī)構(gòu)的監(jiān)管不深入，分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)行為存在隨意性;五是認(rèn)識(shí)的提高、觀念的轉(zhuǎn)變，創(chuàng)新的思維還沒(méi)有形成機(jī)制，將直接影響公司整體效率的整合。

我們將把解決這些問(wèn)題作為下步工作的重點(diǎn)，盡快采取措施，盡快扭轉(zhuǎn)由此帶來(lái)的不利影響。

下步打算

為了進(jìn)一步提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)能力，保持持續(xù)發(fā)展趨勢(shì)，公司下步的總體安排是以做強(qiáng)為基礎(chǔ)，謀求做大。首先是做強(qiáng)，即：合理的制度安排、謹(jǐn)慎的戰(zhàn)略選擇、全方位地企業(yè)文化塑造。其次是在做強(qiáng)的基礎(chǔ)上，謀求做大，即：探討資本運(yùn)營(yíng)之路。用規(guī)范的上市公司的基本要求，提高公司的經(jīng)營(yíng)和管理水平。這是公司進(jìn)一步發(fā)展必須選擇的道路。按照這個(gè)總體安排，公司__年在做好制度安排、文化塑造的同時(shí)，把工作重心要放在戰(zhàn)略選擇上，具體工作放在業(yè)務(wù)拓展、市場(chǎng)開發(fā)、成本控制、人才培養(yǎng)、文化塑造和股權(quán)完善上。

一、關(guān)于業(yè)務(wù)拓展

__年公司業(yè)務(wù)拓展的目標(biāo)是：尋求企業(yè)新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，打造新的支柱產(chǎn)業(yè)，全面拓展業(yè)務(wù)范圍，保持持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。重點(diǎn)在三個(gè)方面下功夫。

(一)在明確業(yè)務(wù)拓展基本原則上下功夫

高度重視項(xiàng)目的科技含量;充分考慮投資項(xiàng)目的社會(huì)效益;縝密論證，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn);注重項(xiàng)目的可持續(xù)性，用不斷的創(chuàng)新和應(yīng)變，深入挖掘項(xiàng)目的潛質(zhì)，確保公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

(二)在業(yè)務(wù)拓展目標(biāo)調(diào)研論證上下功夫

__年公司將以實(shí)現(xiàn)“”業(yè)務(wù)拓展為目標(biāo)。

“”即從眾多的項(xiàng)目中選擇個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行詳細(xì)可行性調(diào)研。

“”即從個(gè)可行性調(diào)研項(xiàng)目中，篩選個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)估。

“”最終保證從個(gè)評(píng)估項(xiàng)目中，確定個(gè)個(gè)項(xiàng)目作為公司__年實(shí)施項(xiàng)目。

(三)在落實(shí)多元化的投資方式上下功夫

⒈嘗試以第二方技術(shù)參股的形式與公司進(jìn)行合作，比如，嘗試進(jìn)行院企技術(shù)合作等形式;

⒉探討買斷項(xiàng)目技術(shù)或?qū)＠姆绞剑?dú)立對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行投資，進(jìn)行生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、銷售、服務(wù)，形成研、產(chǎn)、供、銷一條龍的企業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè);

⒊論證依托優(yōu)質(zhì)企業(yè)(國(guó)內(nèi)、國(guó)際)開展合作的可行性。爭(zhēng)取達(dá)到三個(gè)目的：一是全方位的學(xué)習(xí)，以此規(guī)范公司的經(jīng)營(yíng)管理模式;二是完成適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的位置轉(zhuǎn)換，進(jìn)行資本積累和人才積累;三是規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，保持相對(duì)穩(wěn)定的利潤(rùn)收入。

二、關(guān)于成本控制

落實(shí)五項(xiàng)具體措施

一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、完善計(jì)劃。由公司主要領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)負(fù)責(zé)人組成預(yù)算委員會(huì)，履行審議年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、年度財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行報(bào)告、對(duì)預(yù)算外支出和其他重大支出作出決策等工作職能，并對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查。

預(yù)算指標(biāo)層層分解，縱向到底、橫向到邊，部分指標(biāo)落實(shí)到崗、責(zé)任到人。對(duì)所屬事業(yè)部實(shí)行目標(biāo)利潤(rùn)指標(biāo)完成情況與績(jī)效考核兌現(xiàn)掛鉤，嚴(yán)考核，硬兌現(xiàn)。

二是嚴(yán)格成本費(fèi)用支出審批程序。嚴(yán)格執(zhí)行資金月度預(yù)算平衡會(huì)制度。堅(jiān)持“公務(wù)員之家，全國(guó)公務(wù)員共同天地一支筆”的原則，即公司的全部開支，最終必須由總經(jīng)理審批簽字。具體操作中采取預(yù)算內(nèi)實(shí)行“四審批”的程序，預(yù)算外實(shí)行“五審批”的程序。即單位部門領(lǐng)導(dǎo)審、財(cái)務(wù)部主任審、主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審，最終由公司總經(jīng)理審批簽字。對(duì)于大額預(yù)算外開支、大額非生產(chǎn)性開支、特殊業(yè)務(wù)、非規(guī)律性日常性開支、重大對(duì)外投資等，需要經(jīng)過(guò)董事長(zhǎng)審批。

三是嚴(yán)格專項(xiàng)費(fèi)用支出控制。結(jié)合__年運(yùn)營(yíng)情況，進(jìn)一步摸準(zhǔn)、核實(shí)材料費(fèi)、修理費(fèi)、水電費(fèi)、資料費(fèi)等成本費(fèi)用消耗標(biāo)準(zhǔn)。嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)制度和國(guó)家稅法相關(guān)規(guī)定控制業(yè)務(wù)招待費(fèi)、廣告費(fèi)、公司宣傳費(fèi)等支出。成本費(fèi)用分解到各事業(yè)部、機(jī)關(guān)各部、室，按預(yù)算嚴(yán)格控制。

四是嚴(yán)格成本目標(biāo)控制。重點(diǎn)放到可控成本上，以資金計(jì)劃管理為切入點(diǎn)，完善月度資金計(jì)劃，以月度控制保證年度預(yù)算指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。嚴(yán)格控制管理性開支，保證生產(chǎn)性開支的資金需求(生產(chǎn)性支出嚴(yán)格按照定額控制，突發(fā)性支出留有不可預(yù)見的部分，以免造成生產(chǎn)資金需求缺口)，必須辦的，堅(jiān)決保證提供資金支持，精打細(xì)算，少花錢，多辦事;“雪中送碳”的工作按標(biāo)準(zhǔn)做;可辦可不辦的，堅(jiān)決不辦，“錦上添花”的工作少做。

五是強(qiáng)化成本費(fèi)用分析。季分析與月分析結(jié)合，財(cái)務(wù)資產(chǎn)部每季度對(duì)成本執(zhí)行情況進(jìn)行詳細(xì)分析，形成書面材料;每月對(duì)主要成本費(fèi)用指標(biāo)、月度預(yù)算執(zhí)行和基層單項(xiàng)成本進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，掌握指標(biāo)升降因素，落實(shí)有效措施。

三、關(guān)于人力資源

努力在建立人力資源開發(fā)機(jī)制和規(guī)范管理上邁出實(shí)質(zhì)性的步伐。

一是合理確定公司人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃。力爭(zhēng)經(jīng)過(guò)年的努力，培育名職能部門負(fù)責(zé)人隊(duì)伍;培育名專家和學(xué)術(shù)技術(shù)帶頭人;培育名外向型、復(fù)合型人才;培育一批適應(yīng)崗位需求的管理人員;培育一支高級(jí)生產(chǎn)操作崗位員工隊(duì)伍，構(gòu)建起公司的人才支柱構(gòu)架。

二是轉(zhuǎn)變觀念、強(qiáng)化培訓(xùn)，重在效果。對(duì)重要崗位、核心人才要逐崗、逐人確定后備人選，落實(shí)培養(yǎng)措施，建立人才檔案，加強(qiáng)超前儲(chǔ)備，保證公司隨時(shí)擁有充足的“人才備份”。突出個(gè)性化培訓(xùn)，以建立學(xué)習(xí)型企業(yè)為目標(biāo)，區(qū)分人才的不同類別，采取因人、因事、因時(shí)而宜的培訓(xùn)方式，增強(qiáng)培訓(xùn)內(nèi)容的個(gè)性化、針對(duì)性，使培訓(xùn)取得良好的效果。

三是優(yōu)化公司人力資源配置。全過(guò)程、全方位進(jìn)行工作量寫實(shí)，明確崗位職責(zé)，合理確定單位崗位數(shù)量和定員，結(jié)合文本管理的實(shí)施，逐步形成崗位設(shè)置科學(xué)、崗位名稱規(guī)范、崗位職責(zé)明確、崗位等級(jí)合理的組織結(jié)構(gòu)。進(jìn)一步理順公司機(jī)關(guān)工作職能，優(yōu)化工作流程，簡(jiǎn)化工作內(nèi)容，規(guī)范工作制度，提高管理水平和辦事效率。

四、關(guān)于企業(yè)文化

用理念貫通心志，以形象展示風(fēng)采。企業(yè)文化的塑造，將伴隨著公司可持續(xù)發(fā)展的全部過(guò)程，__年的總體安排是：

一、在業(yè)務(wù)拓展、市場(chǎng)開發(fā)和人力資源開發(fā)管理上，繼續(xù)以公司核心理念和企業(yè)文化核心內(nèi)容為主線，引導(dǎo)、把握和支撐上述工作的開展。

二、全方位按計(jì)劃塑造公司企業(yè)文化，不能僅僅停留在(視覺(jué)識(shí)別)系統(tǒng)的應(yīng)用上，重點(diǎn)要從向(制度設(shè)計(jì))、(理念設(shè)計(jì))深入推進(jìn)，初步構(gòu)建公司的(企業(yè)形象、品牌戰(zhàn)略)系統(tǒng)。

三、適時(shí)在商標(biāo)注冊(cè)獲得批準(zhǔn)后，申請(qǐng)政府法定機(jī)構(gòu)對(duì)公司商標(biāo)進(jìn)行評(píng)估，使公司商標(biāo)、公司品牌迅速形成價(jià)值化的無(wú)形資產(chǎn)。

四、建立科學(xué)的使用管理制度和提升品牌價(jià)值的機(jī)制，通過(guò)企業(yè)文化的塑造，不斷拓展公司可持續(xù)發(fā)展的空間。

董事會(huì)工作情況的報(bào)告【篇2】

從1978年開始，紐約股票交易所就要求所有的上市公司都需設(shè)立全部由獨(dú)立董事組成的審計(jì)委員會(huì)。審計(jì)委員會(huì)是董事會(huì)下設(shè)的一個(gè)委員會(huì)，它的建立主要是進(jìn)一步確保董事會(huì)所使用的財(cái)務(wù)信息以及公司公布的財(cái)務(wù)報(bào)表是真實(shí)和可靠的。如果審計(jì)委員會(huì)的運(yùn)作是有效的，那么它會(huì)給公司帶來(lái)重大的益處。

在美國(guó)，審計(jì)委員會(huì)作為董事會(huì)下屬的一個(gè)委員會(huì)，上有書面的授權(quán)范圍，明確地規(guī)定了它的權(quán)利和義務(wù)。正式組建的審計(jì)委員會(huì)要向董事會(huì)負(fù)責(zé)，并確保與董事會(huì)之間有明晰的權(quán)責(zé)關(guān)系，尤其是對(duì)審計(jì)委員會(huì)代表董事會(huì)的利益采取行動(dòng)的權(quán)利范圍和他的責(zé)任范圍已經(jīng)明確地加以界定。根據(jù)法律，審計(jì)委員會(huì)的授權(quán)范圍應(yīng)得到董事會(huì)的正式批準(zhǔn)。

審計(jì)委員會(huì)的成員應(yīng)由董事會(huì)從公司的非執(zhí)行董事中任命，并且其成員應(yīng)不少于3人，法定人數(shù)是 2人。審計(jì)委員會(huì)的主席應(yīng)由董事會(huì)任命。財(cái)務(wù)總監(jiān)、內(nèi)部審計(jì)的主管和外部審計(jì)的代表，一般應(yīng)出席審計(jì)委員會(huì)的會(huì)議，其他的董事會(huì)成員也有權(quán)參加會(huì)議。然而，審計(jì)委員會(huì)每年至少召開一次沒(méi)有執(zhí)行董事參加的外部審計(jì)人員的會(huì)議。一般來(lái)講，公司的秘書同時(shí)也是審計(jì)委員會(huì)的秘書。

審計(jì)委員會(huì)每年至少要召開兩次會(huì)議。如果外部審計(jì)人員認(rèn)為有必要的話，可請(qǐng)求審計(jì)委員會(huì)召開會(huì)議。審計(jì)委員會(huì)只有得到董事會(huì)的批準(zhǔn)才能進(jìn)行所有授權(quán)范圍內(nèi)調(diào)查活動(dòng)。只有在董事會(huì)的許可下，它才能向公司的雇員詢問(wèn)它所需要的信息，同時(shí)，公司的雇員也必須配合審計(jì)委員會(huì)的工作。經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，審計(jì)委員會(huì)可借助外部的、合法的或其他獨(dú)立的專業(yè)服務(wù)。如果有必要的話，還可雇傭有相關(guān)經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)知識(shí)的外部人員加入。

二、審計(jì)委員會(huì)的義務(wù)

紐約股票交易所經(jīng)過(guò)幾十年的規(guī)范運(yùn)作取得經(jīng)驗(yàn)后，對(duì)上市公司審計(jì)委員會(huì)的義務(wù)作了明確規(guī)定：

1.審議外部審計(jì)員的任命、審計(jì)費(fèi)用和審計(jì)員的辭職或辭退。

2.在審計(jì)工作開始前，與審計(jì)人員商議審計(jì)的類別和范圍。如果有兩家以上的審計(jì)事務(wù)所參加工作時(shí)，要確保它們之間的協(xié)調(diào)工作。

3.在公司的中期和年度財(cái)務(wù)報(bào)表被提交董事會(huì)之前對(duì)其進(jìn)行審查，尤其要關(guān)注以下幾個(gè)方面：第一，公司的政策和實(shí)際情況發(fā)生的任何變化;第二，主要的評(píng)審領(lǐng)域;第三，審計(jì)工作中所作的重大調(diào)整;第四，大的假定;第五;是否符合會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn);第六，是否符合股票交易和法律要求。

4.討論在中期和年度的審計(jì)工作中產(chǎn)生的問(wèn)題和存疑，以及任何審計(jì)人員想要討論的問(wèn)題(如有必要，可拒絕管理層參加會(huì)議)。

5.審查外部審計(jì)員提交的管理建議書以及管理層對(duì)此的反應(yīng)。

6.在關(guān)于公司內(nèi)部控制系統(tǒng)的報(bào)表送交董事會(huì)簽署前，對(duì)其進(jìn)行審查(有時(shí)這一報(bào)表是列在年報(bào)中的)。

7.審查內(nèi)部審計(jì)方案(如果公司設(shè)有內(nèi)部審計(jì)部門的話)，確保內(nèi)部審計(jì)員和外部審計(jì)員的協(xié)調(diào)一致，同時(shí)，要確保內(nèi)部審計(jì)部門配備齊全并在公司占居適當(dāng)?shù)牡匚弧?/p>

8.審議內(nèi)部調(diào)查的重大發(fā)現(xiàn)以及管理層所作的反應(yīng)。

9.審議董事會(huì)認(rèn)定應(yīng)該討論的其他問(wèn)題。

三、審計(jì)委員會(huì)成員的選擇

根據(jù)慣例，審計(jì)委員會(huì)至少由3人組成，其組成人員必須是非執(zhí)行董事，并且這些非執(zhí)行董事的絕大多數(shù)應(yīng)該是獨(dú)立的?！胺菆?zhí)行”是指不是全職為公司工作并且不參加公司管理層的董事：“獨(dú)立”是指其唯一與公司有聯(lián)系的是被其任命為非執(zhí)行董事的董事。

1.審計(jì)委員會(huì)成員的準(zhǔn)備

作為一名審計(jì)委員會(huì)成員，必需的準(zhǔn)備取決于董事會(huì)分配給審計(jì)委員會(huì)的責(zé)任。隨著責(zé)任的改變，準(zhǔn)備也在改變。此外，審計(jì)委員會(huì)能從其成員經(jīng)歷的差異中獲得好處。因此，對(duì)準(zhǔn)備履行審計(jì)委員會(huì)責(zé)任并在履行其檢查財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部和外部審計(jì)工作的責(zé)任是有益的。

2.商業(yè)經(jīng)驗(yàn)

最重要的是廣博的商業(yè)經(jīng)驗(yàn)。這些經(jīng)驗(yàn)可直接適用于審計(jì)委員會(huì)成員必須做出兩決策：一是，是否要求外部審計(jì)部門去公司運(yùn)作的特定領(lǐng)域;二是，在做出這些類型決策的過(guò)程中，沒(méi)有什么能夠替代具有豐富經(jīng)驗(yàn)的執(zhí)行者的正確的商業(yè)判斷。

3.理解審計(jì)員的作用

對(duì)委員會(huì)成員來(lái)說(shuō)，對(duì)內(nèi)外部審計(jì)員的作用有個(gè)基本的理解是有益的。熟悉專業(yè)審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和指標(biāo)的基本概念，能幫助委員會(huì)成員理解外部審計(jì)員在審計(jì)過(guò)程中的作用和限制。

4.分析財(cái)務(wù)方面

審計(jì)委員會(huì)成員也能從了解關(guān)于公司財(cái)務(wù)報(bào)表的主要會(huì)計(jì)及報(bào)告問(wèn)題中得到重要信息。例如，必須披露于財(cái)務(wù)報(bào)表中的會(huì)計(jì)政策的結(jié)果，它也能幫助得到關(guān)于能夠公司的主要會(huì)計(jì)及報(bào)告問(wèn)題的信息——也就是說(shuō)，可能影響公司財(cái)務(wù)報(bào)告的會(huì)計(jì)的改變。因此，熟悉信息技術(shù)對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告過(guò)程的影響也是有用的。另外，在美國(guó)，審計(jì)委員會(huì)成員并不被期望是會(huì)計(jì)和審計(jì)方面的專家，財(cái)務(wù)董事和審計(jì)員將會(huì)在會(huì)議上就這些問(wèn)題提出專家的建議，但是，審計(jì)委員會(huì)成員的準(zhǔn)備應(yīng)能使成員提出相關(guān)問(wèn)題。審計(jì)委員會(huì)會(huì)議的次數(shù)是隨該委員會(huì)必須考慮問(wèn)題的范圍和復(fù)雜性而變化，也隨公司已公布的結(jié)果如季度或半年度的財(cái)務(wù)報(bào)表的情況而變化。財(cái)務(wù)董事、內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人和外部審計(jì)員代表通常應(yīng)參加所有的委員會(huì)會(huì)議。通常，委員會(huì)一年中應(yīng)召開3～4次會(huì)議。

四、審計(jì)委員會(huì)的責(zé)任

審計(jì)委員會(huì)的工作集中于其主要責(zé)任，即在履行其關(guān)于財(cái)務(wù)報(bào)表過(guò)程及公司內(nèi)部控制系統(tǒng)的有效性上協(xié)助公司董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作。這些責(zé)任主要有5項(xiàng)：第一，審查財(cái)務(wù)報(bào)表和其他報(bào)告以及重大會(huì)計(jì)政策的適用性，包括判斷問(wèn)題的會(huì)計(jì)估算、披露的恰當(dāng)及理解能力、財(cái)務(wù)報(bào)表內(nèi)的一致性、可能被認(rèn)作異常的重要的事項(xiàng)、重大審計(jì)調(diào)整、審計(jì)員的所關(guān)切的事及未調(diào)整審計(jì)差異;第二，內(nèi)部控制;第三，外部審計(jì)，包括外部審計(jì)員的資格認(rèn)定和審計(jì)服務(wù)的質(zhì)量以及審計(jì)范圍及審計(jì)結(jié)果;第四，內(nèi)部審計(jì);第五，響應(yīng)管理層的需要。

從規(guī)范角度來(lái)講，董事會(huì)對(duì)于期中和年度財(cái)務(wù)報(bào)表的安排負(fù)有責(zé)任，這些財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)該如實(shí)地反映所報(bào)告的事件并且與所有的必要的披露，審計(jì)委員會(huì)要通過(guò)對(duì)這些財(cái)務(wù)報(bào)告審委，包括任何其他有關(guān)董事會(huì)的報(bào)告或者對(duì)報(bào)表進(jìn)行其獨(dú)立的檢查。該檢點(diǎn)應(yīng)當(dāng)是放在對(duì)所報(bào)收益的質(zhì)量和信息披露的充分和公正上。在這種情況下，美國(guó)上市公司的審計(jì)委員會(huì)的檢查過(guò)程，通常包含下面幾方面的考慮：(1)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的恰當(dāng)體現(xiàn);(2)決策的問(wèn)題及帳目的估計(jì);(3)信息披露的充分及合理性;(4)財(cái)務(wù)報(bào)表中的不一致;(5)特別關(guān)注的重要的非常及條款;(6)重要審計(jì)調(diào)整;(7)審計(jì)員的關(guān)注以及未調(diào)整的審計(jì)差異。

審計(jì)委員會(huì)除了關(guān)注上述已詳細(xì)論述的外，還特別關(guān)注那些在管理層和外部審計(jì)人員中引起爭(zhēng)議的問(wèn)題。對(duì)董事會(huì)來(lái)講，確保公司運(yùn)作和交易要承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)可以被恰當(dāng)?shù)匕l(fā)現(xiàn)和處理是一個(gè)關(guān)鍵的問(wèn)題。這一風(fēng)險(xiǎn)管理要求內(nèi)部控制的有效體系的建立和維持。內(nèi)部控制包括了所有管理層為確保公司的正常運(yùn)作而采取的政策和程序。這當(dāng)中包括堅(jiān)持目標(biāo)管理政策、資產(chǎn)的保障、欺詐及錯(cuò)誤的預(yù)防和察覺(jué)、記錄的準(zhǔn)確和完整以及可靠的財(cái)務(wù)信息的及時(shí)準(zhǔn)備。

在一般情況，審計(jì)委員會(huì)要求管理層對(duì)交易要承受的風(fēng)險(xiǎn)所進(jìn)行的系統(tǒng)性地識(shí)別以及保持的恰當(dāng)?shù)目刂?。尤其是審?jì)委員會(huì)應(yīng)該控制管理層為確保公司已完成的充分的內(nèi)部控制及這些內(nèi)部控制有效地作用而采取的策略。可見，審計(jì)委員會(huì)的內(nèi)部控制包括：財(cái)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)及控制的有效性、內(nèi)部和外部報(bào)告的可靠性和及時(shí)性適合、法規(guī)以及內(nèi)部政策的一致性三個(gè)方面。為了把重點(diǎn)放在內(nèi)部控制上，審計(jì)委員會(huì)的成員們一般會(huì)安排現(xiàn)場(chǎng)訪問(wèn)并且檢查公司的內(nèi)部控制體系的證明文件，以便于對(duì)問(wèn)題更加熟悉。審計(jì)委員會(huì)也檢查任何由內(nèi)部審計(jì)人員所作的定期報(bào)告以及由那些重點(diǎn)在于內(nèi)部控制的薄弱地方進(jìn)行識(shí)別的外部審計(jì)員所提交的管理文件。審計(jì)委員會(huì)同時(shí)也應(yīng)弄清楚管理層致力于哪些薄弱方面而采取的行動(dòng)的意途。與此相類似，審計(jì)委員會(huì)應(yīng)考慮到是否存在任何非常的風(fēng)險(xiǎn)需要審計(jì)人員予以特別的關(guān)注控制。

審計(jì)委員會(huì)每年對(duì)外部審計(jì)人員的資格進(jìn)行認(rèn)定，并監(jiān)督其工作情況以及收費(fèi)是否合理。在評(píng)價(jià)其工作過(guò)程中，審計(jì)委員會(huì)還應(yīng)同外部審計(jì)人員討論他們審計(jì)的結(jié)果，并搜集來(lái)自管理層的反面意見。同時(shí)，審計(jì)委員會(huì)也考慮外部審計(jì)人員從事的其他工作的性質(zhì)，包括管理咨詢服務(wù)，以及審計(jì)人員獨(dú)立性造成的。在開始一年一度的審計(jì)工作之前，審計(jì)委員會(huì)應(yīng)同管理層和外部審計(jì)人員討論審計(jì)工作的范圍。這使得委員會(huì)有機(jī)會(huì)考慮審計(jì)計(jì)劃是否完全的將重點(diǎn)放在他們和管理層關(guān)心的地方。當(dāng)外部計(jì)人員完成細(xì)致的實(shí)地考察，并且準(zhǔn)備好用于討論重點(diǎn)審計(jì)結(jié)果的財(cái)務(wù)報(bào)告草案后，應(yīng)當(dāng)同審計(jì)委員會(huì)召開有關(guān)的會(huì)議。需要指出的是，外部審計(jì)人員被希望獨(dú)立的進(jìn)行工作，并要做出最佳的判斷。但有時(shí)管理層和外部審計(jì)人員之間就諸如花銷的會(huì)計(jì)處理方式、信息披露的充分性等問(wèn)題也會(huì)產(chǎn)生分歧。這類意見分歧通常都是與判斷的結(jié)果和會(huì)計(jì)估計(jì)有關(guān)。盡管這些分歧常常通過(guò)管理層與外部審計(jì)人員之間的討論能夠解決，但是審計(jì)委員會(huì)也應(yīng)提供一個(gè)有用的解決問(wèn)題的論壇，或者至少應(yīng)該了解管理層討論的、要解決的重要事項(xiàng)。

由于審計(jì)委員會(huì)也關(guān)心內(nèi)部控制，所以，它也應(yīng)當(dāng)重新審核內(nèi)部審計(jì)人員提交的有關(guān)報(bào)告以及管理層對(duì)報(bào)告的反應(yīng)。同時(shí)，也要對(duì)重大問(wèn)題的意見分歧進(jìn)行監(jiān)督。審計(jì)委員會(huì)還對(duì)以下進(jìn)行檢查：內(nèi)部審計(jì)職能部門的目的和工作情況、內(nèi)部審計(jì)職能部門的表現(xiàn)和證明材料是否充分、內(nèi)部審計(jì)人員報(bào)告的重大事宜、內(nèi)部與外部審計(jì)人員之間的合作和證明協(xié)調(diào)情況。在美國(guó)，為了加強(qiáng)公司內(nèi)部審計(jì)職能的獨(dú)立性，適當(dāng)?shù)淖龇ㄊ莾?nèi)部審計(jì)部門的領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)直接向?qū)徲?jì)委員會(huì)主席報(bào)告。作為董事會(huì)下的一個(gè)委員會(huì)，有時(shí)審計(jì)委員會(huì)也會(huì)應(yīng)董事會(huì)之邀檢查不在正常的財(cái)務(wù)報(bào)告、內(nèi)部控制、審計(jì)活動(dòng)范圍之內(nèi)的工作，具體包括：協(xié)助評(píng)估經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、對(duì)所有重大的、不列入公司正常經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)的交易進(jìn)行檢查、監(jiān)督是否遵守貸款合同、其要求是否合法和符合規(guī)定、是否遵守美國(guó)的上市法規(guī)、配合證券交易所的調(diào)查工作、審查公司參與的當(dāng)前或即將進(jìn)行的訴訟活動(dòng)。在調(diào)查過(guò)程中，審計(jì)委員會(huì)是指導(dǎo)、控制這類調(diào)查的最合適的機(jī)構(gòu)。

我們注意到，在美國(guó)的制度中，由于審計(jì)委員會(huì)的會(huì)議相對(duì)較少，一般要任命一名秘書安排會(huì)議及開會(huì)時(shí)間，并負(fù)責(zé)文件的發(fā)放。審計(jì)委員會(huì)開會(huì)時(shí)間應(yīng)當(dāng)告知公司的董事會(huì)，以便能夠使管理員知曉委員會(huì)的活動(dòng)和建議。審計(jì)委員會(huì)應(yīng)至少一年向董事會(huì)提交一次正式的報(bào)告，內(nèi)容包括在該年度審計(jì)委員會(huì)的工作情況和審計(jì)結(jié)果。報(bào)告的具體內(nèi)容包括：第一，內(nèi)部控制系統(tǒng)效率的結(jié)論;第二，內(nèi)部審計(jì)部門的效率和對(duì)內(nèi)部審計(jì)結(jié)果及情況的結(jié)論;第三，用外部審計(jì)人員的討論結(jié)果和討論內(nèi)容包括與內(nèi)部審計(jì)人員和每年財(cái)務(wù)報(bào)告向管理層報(bào)告有關(guān)的工作活動(dòng);第四，關(guān)于外部審計(jì)人員任命的建議以及有關(guān)人員辭職、替換、解雇等問(wèn)題。

需要指出的是，決定審計(jì)工作的范圍和內(nèi)容是審計(jì)委員會(huì)的責(zé)任，而非公司，也非外部審計(jì)員的工作。實(shí)際上，審計(jì)委員會(huì)在履行其職責(zé)時(shí)幾乎總要雇傭外部審計(jì)員，但審計(jì)委員會(huì)仍然是唯一能決定審計(jì)工作內(nèi)容的機(jī)構(gòu)?？梢灶A(yù)見，獨(dú)立董事會(huì)將會(huì)承擔(dān)越來(lái)越多的工作和責(zé)任，因此，上市公司慎重地選擇它的獨(dú)立非執(zhí)行董事是很重要的，因?yàn)楣妼?duì)于公司的經(jīng)營(yíng)和治理情況的認(rèn)知，在很大程度反映了獨(dú)立董事的工作質(zhì)量，而這反過(guò)來(lái)又影響公司的股票在股市上的表現(xiàn)。

董事會(huì)工作情況的報(bào)告【篇3】

各位股東代表，大家好!

今天，蘭州--交通科技有限公司在這里召開股東代表大會(huì)，借此機(jī)會(huì)，我首先向在過(guò)去一年里為--公司的發(fā)展和壯大做出巨大貢獻(xiàn)的各位股東和股東代表表示衷心的感謝!下面，我受董事會(huì)的委托，并代表董事會(huì)，向諸位作20-年度工作報(bào)告，請(qǐng)予以審議!

20-年對(duì)于--而言是機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的一年，更是公司收獲的一年。本年度，公司在設(shè)計(jì)院的正確領(lǐng)導(dǎo)和支持下,緊緊圍繞發(fā)展經(jīng)濟(jì)這一目標(biāo)，抓機(jī)遇、求發(fā)展，全體員工齊心協(xié)力，頑強(qiáng)進(jìn)取，各方面的工作都取得了一定的成績(jī)。在過(guò)去的一年里，公司全員團(tuán)結(jié)拼搏、務(wù)實(shí)創(chuàng)新，始終堅(jiān)持“創(chuàng)新從心開始”的經(jīng)營(yíng)理念，同心同德、真抓實(shí)干，切實(shí)完成了設(shè)計(jì)院下達(dá)的生產(chǎn)指標(biāo)。下面對(duì)公司本年度的各項(xiàng)工作予以匯報(bào)。

一、狠抓生產(chǎn)，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)不斷提高

20-年，公司繼續(xù)圍繞“爭(zhēng)創(chuàng)勘察設(shè)計(jì)精品”的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，堅(jiān)持“創(chuàng)造從心開始”的經(jīng)營(yíng)理念，繼續(xù)深入貫徹落實(shí)__，把發(fā)展經(jīng)濟(jì)作為公司發(fā)展的第一要?jiǎng)?wù)。一年來(lái)，公司在工程設(shè)計(jì)與施工、多媒體制作與演示、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控及軟件開發(fā)等方面均取得了一定的成績(jī)，主要項(xiàng)目有：天水過(guò)境段兩階段施工___設(shè)計(jì)、三撫線三屯營(yíng)至唐秦界段改建工程(第一合同段)兩階段施工___設(shè)計(jì)、曲麻萊至不凍泉三級(jí)公路安全設(shè)施設(shè)計(jì)、甘肅省水運(yùn)局信息化系統(tǒng)工可報(bào)告及設(shè)計(jì)、s207線靖遠(yuǎn)至?xí)幙h際扶貧公路一階段施工___設(shè)計(jì)、全省高速公路計(jì)重收費(fèi)改造施工___設(shè)計(jì)、內(nèi)蒙古自治區(qū)省道313線蘭家梁至嘎魯___機(jī)電設(shè)計(jì)、中川、天水路、瓜州收費(fèi)站情報(bào)板施工等，公司全年共完成生產(chǎn)任務(wù)30多項(xiàng)，其中通過(guò)設(shè)計(jì)院承攬的生產(chǎn)任務(wù)近20項(xiàng)，___承攬生產(chǎn)任務(wù)15項(xiàng)。(詳細(xì)情況見附表)

二、完善制度，管理水平不斷提高

制度建設(shè)是企業(yè)發(fā)展的重要保證。公司發(fā)展至今，一是靠正確的領(lǐng)導(dǎo)和___策，二是靠廣大員工的支持和嚴(yán)格的管理。201-年，公司結(jié)合經(jīng)營(yíng)管理實(shí)際，對(duì)管理制度進(jìn)行了第四次修訂，并制訂《蘭州--交通科技有限公司管理制度匯編》，內(nèi)容涉及人事、財(cái)務(wù)、薪金、獎(jiǎng)懲、采購(gòu)、報(bào)銷、質(zhì)量追究、內(nèi)部控制等21項(xiàng)，基本達(dá)到了按制度和規(guī)定辦事的管理理念，公司管理逐步進(jìn)入了科學(xué)管理的軌道，管理水平不斷提高，同時(shí)也有效促進(jìn)了勞動(dòng)生產(chǎn)率和工作效率的提高。

由于公司20-年的工作重心會(huì)偏向于機(jī)電施工，因此，我們會(huì)在設(shè)備采購(gòu)管理、施工控制、招投標(biāo)管理及資產(chǎn)、資質(zhì)、資金(“三資”)管理上狠下功夫，不斷完善相關(guān)制度，由以往的“人治”逐漸步入依制度辦事、依法律辦事的軌道，使公司能更好更快地發(fā)展。

三、注重培訓(xùn)，員工綜合素質(zhì)不斷提高

一直以來(lái)，公司始終給予員工培訓(xùn)工作極大的重視。采取公司外派深造、個(gè)人主動(dòng)學(xué)習(xí)、聘請(qǐng)專家授課等多種形式進(jìn)行培訓(xùn)，同時(shí)保證每月至少兩次的學(xué)習(xí)時(shí)間;在學(xué)習(xí)內(nèi)容上，不僅注重在思想___治方面的學(xué)習(xí)，同時(shí)對(duì)于專業(yè)知識(shí)方面的學(xué)習(xí)也相當(dāng)重視。內(nèi)容主要包括：現(xiàn)代企業(yè)管理知識(shí)、專業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)、各門類的技術(shù)培訓(xùn)等，對(duì)于成績(jī)突出者給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)，并由公司報(bào)銷相應(yīng)費(fèi)用。

通過(guò)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，有效地提高了廣大員工學(xué)習(xí)的積極性，使員工的整體素質(zhì)得到了全面的提升。201-年，公司先后組織培訓(xùn)員工10余人次。其中，12月23日媒體部赴北京進(jìn)行為期六天的公路虛擬現(xiàn)實(shí)軟件培訓(xùn)影響深遠(yuǎn)，為康臨路制作虛擬現(xiàn)實(shí)作了充分的準(zhǔn)備，更為重要的是為公司以后公路交通虛擬現(xiàn)實(shí)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。此外，公司還組織設(shè)計(jì)施工人員10余人進(jìn)行了甘肅省建筑行業(yè)安全培訓(xùn)、羅杰康交換機(jī)技術(shù)培訓(xùn)等。目前公司開展的 “創(chuàng)新標(biāo)兵、技術(shù)能手和科研小組活動(dòng)”已接近尾聲，對(duì)于在活動(dòng)中涌現(xiàn)出的先進(jìn)個(gè)人和部門，公司也給予了一定的物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)，這項(xiàng)活動(dòng)我們將長(zhǎng)期堅(jiān)持下去，這樣做的目的既鼓勵(lì)了先進(jìn)，鞭策了后進(jìn)，員工的集體榮譽(yù)感得到了加強(qiáng)，同時(shí)，--的形象也得到了弘揚(yáng)，各項(xiàng)工作都得到了促進(jìn)。

四、注重企業(yè)文化建設(shè)，推動(dòng)--健康發(fā)展。

企業(yè)的文化建設(shè)是企業(yè)發(fā)展的催化劑，更是企業(yè)健康發(fā)展的基礎(chǔ)。201-年，在設(shè)計(jì)院的正確領(lǐng)導(dǎo)下，公司全員緊緊圍繞生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)任務(wù)的完成，繼續(xù)深入、持久地在全公司范圍內(nèi)廣泛開展了爭(zhēng)創(chuàng)優(yōu)秀部室等活動(dòng)，工會(huì)利用雙休日、節(jié)假日開展形式多樣的文娛活動(dòng)，諸如：組建--自行車隊(duì)、舉辦--籃球聯(lián)誼賽、部門之間聯(lián)誼等等。通過(guò)這些員工喜聞樂(lè)見的活動(dòng)形式，極大地增強(qiáng)了企業(yè)的凝聚力，同時(shí)也極大地鼓舞和調(diào)動(dòng)了員工工作的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性，在公司形成了心齊、氣順、勁足的良好氛圍。

20-年新春團(tuán)拜會(huì)，公司組織了近十人的籌備隊(duì)伍，利用下班休息時(shí)間及周末認(rèn)真排練，經(jīng)過(guò)時(shí)近兩個(gè)月的緊張準(zhǔn)備，最終，由我們--公司選送的兩個(gè)節(jié)目均獲得了優(yōu)異的成績(jī)，音樂(lè)劇《灰姑娘》獲得了二等獎(jiǎng)，相聲《新潮相聲》獲得了三等獎(jiǎng)。在活動(dòng)中凝聚人心，在人心凝聚的氛圍里發(fā)展事業(yè)，正是每一位--員工的辛勤努力才促成了--的不斷發(fā)展。

五、注重增強(qiáng)綜合實(shí)力，全面提升--形象

國(guó)家的富強(qiáng)靠的是綜合國(guó)力，企業(yè)的發(fā)展靠的則是綜合實(shí)力。對(duì)于--而言，僅憑設(shè)計(jì)、施工很難取得更大的進(jìn)步，有鑒于此，公司領(lǐng)導(dǎo)在20-年時(shí)刻注重提升公司的綜合實(shí)力，無(wú)論是各種資質(zhì)的申辦，抑或大型會(huì)議的承辦都是我們的工作重點(diǎn)。

董事會(huì)工作情況的報(bào)告【篇4】

各位股東代表、各位董事：

20_年是_x公司建設(shè)取得重突破的一年。在雙方股東單位的關(guān)心支持下，董事會(huì)切實(shí)履行《公司法》和公司《章程》所賦予的職責(zé)，面對(duì)煤炭行業(yè)嚴(yán)峻的經(jīng)營(yíng)形勢(shì)，以礦井建設(shè)為中心，忠實(shí)履行股東會(huì)決議，誠(chéng)實(shí)守信、勤勉盡職，凝心聚力，銳意進(jìn)取，以科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)、審慎、客觀的工作態(tài)度，自覺(jué)參與各項(xiàng)重事項(xiàng)的決策，努力維護(hù)公司及全體股東的合法權(quán)益，有力地保障公司20_年各項(xiàng)工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。在此，我謹(jǐn)代表董事會(huì)向一年來(lái)支持建設(shè)發(fā)展的各位股東代表、各位董事、監(jiān)事，致以最誠(chéng)摯的感謝!

今天，我受董事會(huì)的托，現(xiàn)就20_年董事會(huì)的工作情況及20_年工作計(jì)劃向會(huì)作報(bào)告，請(qǐng)各位股東予以審議。

第一部分20_年工作情況

一、攻堅(jiān)克難，圓滿完成年度工作目標(biāo)

20_年，公司董事會(huì)嚴(yán)格按法律法規(guī)、公司《章程》及監(jiān)管部門的各項(xiàng)規(guī)章制度，認(rèn)真履行職責(zé)，帶領(lǐng)全體員，從容應(yīng)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化帶來(lái)的挑戰(zhàn)，緊緊圍繞年度工作目標(biāo)，以時(shí)不我待的精神，敢于挑戰(zhàn)自我、敢于打破常規(guī)、敢于創(chuàng)造性地開展工作，克服了地質(zhì)條件變化、瓦斯涌出量增、人員素質(zhì)參差不齊、經(jīng)營(yíng)形勢(shì)出現(xiàn)嚴(yán)峻局面等諸多困難，精心謀劃、科學(xué)部署，務(wù)實(shí)進(jìn)取、奮力開拓，礦、土、安三類工程及選煤廠建設(shè)齊頭并進(jìn)，礦井建設(shè)日新月異。3204首采工作面于20_年11月中旬實(shí)現(xiàn)貫通，12月1日投入安裝，3107接替工作面相繼全面進(jìn)入機(jī)風(fēng)巷施工階段，鐵路專用線建成具備通車條件，地面生產(chǎn)系統(tǒng)初步形成，具備出煤條件等，所有這些都為20_年礦井實(shí)現(xiàn)聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)打下了良好的基礎(chǔ)。三年多的時(shí)間，基本完成了240萬(wàn)噸礦井的建設(shè)任務(wù)，杜絕了輕傷以上人身事故及重非人身事故的發(fā)生，實(shí)現(xiàn)了“投資最省、工期最短、安全高效”的建井目標(biāo)，創(chuàng)造了淮北礦區(qū)建設(shè)史上的新紀(jì)元。20_年2月11日，3204首采面正常出煤。2月27日礦井順利通過(guò)集團(tuán)公司聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)預(yù)驗(yàn)收。目前已完成了環(huán)評(píng)、土地預(yù)審等程序?qū)徟?月27日至29日，通過(guò)了國(guó)家發(fā)改專家組現(xiàn)場(chǎng)勘察評(píng)估，具備了項(xiàng)目核準(zhǔn)條件。

二、堅(jiān)守職責(zé)，發(fā)揮董事會(huì)決策作用

一是完善法人治理結(jié)構(gòu)。20_年，董事會(huì)以法律法規(guī)及公司《章程》為指導(dǎo)，加強(qiáng)與集團(tuán)公司董事會(huì)交流溝通，通過(guò)建立《股東會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》、《總經(jīng)理工作規(guī)則》及《關(guān)聯(lián)交易實(shí)施細(xì)則》等一級(jí)制度，完善公司治理結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步健全了權(quán)責(zé)分明、各司其職、立運(yùn)作、相互制衡的“三會(huì)一層”法人治理結(jié)構(gòu)。

二是切實(shí)履行各項(xiàng)職責(zé)。20_年，董事會(huì)組織召開董事會(huì)、股東會(huì)各一次，通過(guò)審議公司重決策，全面了解公司建設(shè)及經(jīng)營(yíng)情況。同時(shí)，各位董事勤勉盡責(zé)，認(rèn)真履行董事義務(wù)，發(fā)揮專業(yè)技能和決策能力，對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)防控、公司治理等事項(xiàng)作出了客觀、公正的判斷，發(fā)表立董事意見，全力支持管理層的工作。在安全管理、經(jīng)營(yíng)管理、科學(xué)建井、制度建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)及推進(jìn)黨建等工作中發(fā)揮了重要作用，發(fā)揮了董事會(huì)戰(zhàn)略指導(dǎo)和科學(xué)決策的作用。

三、加強(qiáng)交流，規(guī)范公司正常運(yùn)作

20_年，董事會(huì)通過(guò)傳閱文件、召開會(huì)議、聽取匯報(bào)和現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研等多種方式，切實(shí)加強(qiáng)與監(jiān)事會(huì)和經(jīng)營(yíng)管理層之間的信息溝通與交流。一方面，公司董事會(huì)議均邀請(qǐng)全體監(jiān)事列席，參與重事項(xiàng)決策過(guò)程，積極發(fā)揮監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督作用，對(duì)監(jiān)事會(huì)提出的意見和建議，董事會(huì)高度重視，仔細(xì)研究，合理吸收，及時(shí)改進(jìn)，并明瑞復(fù);另一方面，董事會(huì)定期聽取經(jīng)營(yíng)管理層工作匯報(bào)，并深入一線開展調(diào)研，詳細(xì)了解公司發(fā)展情況，有效保障了董事會(huì)決策的及時(shí)性、科學(xué)性和有效性，有力地促進(jìn)了公司的穩(wěn)健發(fā)展。

第二部分20_年工作計(jì)劃

20_年是_x公司由基建礦井向生產(chǎn)礦井轉(zhuǎn)型的第一年，是實(shí)現(xiàn)股東投資收獲的第一年，更詩(shī)司建設(shè)史上尤為關(guān)鍵的一年。面對(duì)嚴(yán)峻的經(jīng)營(yíng)形勢(shì)和歷史賦予的使命，董事會(huì)將以學(xué)習(xí)十八精神為契機(jī)，持續(xù)發(fā)揮董事會(huì)決策核心地位，不斷完善公司治理機(jī)制，把握建設(shè)發(fā)展局，增強(qiáng)市場(chǎng)意識(shí)，繼續(xù)發(fā)揚(yáng)攻堅(jiān)克難、勇?lián)刎?zé)的精神，實(shí)行科學(xué)決策，嚴(yán)抓細(xì)管，努力開創(chuàng)公司工作新局面。

一、明確年度工作目標(biāo)

一是完成礦井建設(shè)項(xiàng)目全部程序的報(bào)批;

二是確保首采面和接替面正常接續(xù)，實(shí)現(xiàn)聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)、投產(chǎn)和產(chǎn)煤204萬(wàn)噸的工作目標(biāo);

三是力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)盈利5000萬(wàn)元;

四是加快33、34和81采區(qū)開拓準(zhǔn)備，完成重點(diǎn)工程掘進(jìn)進(jìn)尺6900米，確保20_年高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn);

五是杜絕重傷以上人身事故、重非人身事故及重涉險(xiǎn)事故，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)一級(jí)。實(shí)現(xiàn)安全年。

六是用工總量控制在規(guī)劃范圍之內(nèi)，努力打造高素質(zhì)的三支人才隊(duì)伍，職工收入不降低。

二、做好董事會(huì)換屆

本屆董事會(huì)自20_年6月成立以來(lái)，全體董事在公司機(jī)構(gòu)設(shè)、完善機(jī)制、工程建設(shè)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等方面做了量工作，為公司的健康發(fā)展作出積極貢獻(xiàn)。根據(jù)公司章程規(guī)定，本屆董事會(huì)已到期，需及時(shí)進(jìn)行換屆，產(chǎn)生新一屆董事會(huì)，并盡快開展工作。公司已報(bào)請(qǐng)各股東單位做好董事候選人推薦及換屆工作，確保董事會(huì)工作連續(xù)高效。

三、扎實(shí)開展董事會(huì)工作

20_年工作千頭萬(wàn)緒，任務(wù)十分艱巨。董事會(huì)將繼續(xù)忠實(shí)地履行股東會(huì)所賦予的職責(zé)，充分發(fā)揮重事項(xiàng)決策和指導(dǎo)作用，為公司的穩(wěn)健發(fā)展作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。一是針對(duì)本公司治理中的薄弱環(huán)節(jié)，落實(shí)各項(xiàng)整改措施，加強(qiáng)決策信息的收集和處理工作，優(yōu)化決策方案，不斷完善董事會(huì)議事規(guī)則，逐步健全科學(xué)決策機(jī)制，提高董事會(huì)的工作效率和工作質(zhì)量。二是不斷完善和規(guī)范公司內(nèi)部控制體系建設(shè)，進(jìn)一步指導(dǎo)管理層優(yōu)化部門和崗位設(shè)，科學(xué)劃分職責(zé)和權(quán)限，努力形成“各司其職、各負(fù)其責(zé)、相互配合、相互制約、環(huán)環(huán)相扣”的內(nèi)部控制組織架構(gòu)。三是結(jié)合市場(chǎng)變化和公司所處的發(fā)展階段，重新審視本公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，不斷修訂戰(zhàn)略發(fā)展步驟，保障戰(zhàn)略規(guī)劃的現(xiàn)實(shí)性、操作性和科學(xué)性。四是從戰(zhàn)略的高度，審視公司在未來(lái)環(huán)境變化中人力資源的供給與狀況，科學(xué)制定人力資源規(guī)則，促進(jìn)人力資源的獲取、利用和開發(fā)策略，確保公司的健康、可持續(xù)發(fā)展。五是進(jìn)一步加強(qiáng)與監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營(yíng)管理層之間的溝通交流，并促使這種溝通交流實(shí)現(xiàn)制度化和經(jīng)?；?，以確保信息暢通，提高董事會(huì)決策的針對(duì)性和實(shí)效性，強(qiáng)化董事會(huì)決策的執(zhí)行力。六是全體董事要進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，切實(shí)增強(qiáng)責(zé)任感和使命感，把握勢(shì)，抓住機(jī)遇，合理配資源，及時(shí)采取應(yīng)對(duì)措施，充分發(fā)揮經(jīng)營(yíng)決策和指導(dǎo)作用，進(jìn)一步鞏固董事會(huì)的決策核心地位，努力提升公司治理

各位股東，展望20_年各項(xiàng)任務(wù)目標(biāo)，前景催人奮進(jìn)。面對(duì)新的形勢(shì)和任務(wù)，我們將進(jìn)一步完善決策機(jī)制，提高決策效能，按照股東方的標(biāo)準(zhǔn)與要求，創(chuàng)新思想觀念，改進(jìn)工作作風(fēng)，認(rèn)真貫徹落實(shí)股東會(huì)決議，誠(chéng)信、勤勉地履行職責(zé)，努力扎實(shí)工作，推動(dòng)公司實(shí)現(xiàn)又快又好發(fā)展。

以上報(bào)告如有不妥之處，敬請(qǐng)指正。謝謝家!

董事會(huì)工作情況的報(bào)告【篇5】

20_年，公司董事會(huì)嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)和《公司章程》相關(guān)規(guī)定，認(rèn)真履行股東會(huì)賦予的職責(zé)，深度強(qiáng)化公司治理、規(guī)范公司運(yùn)作，科學(xué)精準(zhǔn)決策，在化肥行業(yè)整體產(chǎn)能依然過(guò)剩，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格低迷，整體行情相對(duì)偏弱的背景下，緊緊圍繞年初經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，根據(jù)國(guó)家政策、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和自身經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)穩(wěn)步推進(jìn)公司戰(zhàn)略落地，全面推進(jìn)產(chǎn)拼新和營(yíng)銷創(chuàng)新，穩(wěn)步推進(jìn)轉(zhuǎn)型，加快項(xiàng)目建設(shè)與技術(shù)研發(fā)，持續(xù)推進(jìn)公司內(nèi)部治理和人才隊(duì)伍建設(shè)提速升級(jí)，全年各項(xiàng)工作保持了穩(wěn)健向上的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

20_年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入903，萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)68，萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)%。截至20_年12月31日，公司總資產(chǎn)為874，萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)%;歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)568，萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)%。

一、20_年重點(diǎn)工作完成情況

(一)持續(xù)發(fā)力結(jié)構(gòu)優(yōu)化，產(chǎn)拼新成效顯著

1、產(chǎn)拼新戰(zhàn)略穩(wěn)步推進(jìn)。公司制定了20_-20_年產(chǎn)拼新戰(zhàn)略規(guī)劃和銷量目標(biāo)，將新型肥料產(chǎn)品規(guī)劃為特肥、有機(jī)肥+配方肥、緩控釋肥、生態(tài)級(jí)肥和現(xiàn)有新品五系列，根據(jù)終端市場(chǎng)情況及行業(yè)趨勢(shì)合理設(shè)計(jì)了新型肥料成長(zhǎng)路徑及目標(biāo)。設(shè)立五個(gè)項(xiàng)目組，各組構(gòu)建均由營(yíng)銷、研發(fā)和推廣形成鼎力支撐。與此同時(shí)，成立產(chǎn)拼新戰(zhàn)略員會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，并接受董事長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)跟進(jìn)管理并進(jìn)行激勵(lì)措施決策。為加強(qiáng)新型肥料產(chǎn)品的推廣工作，公司在原有農(nóng)化組的基礎(chǔ)上成立了技術(shù)推廣部，按區(qū)域和作物分工，同時(shí)服務(wù)于五個(gè)項(xiàng)目組，并納入項(xiàng)目制的管理和激勵(lì)范圍。

2、創(chuàng)新體系建設(shè)取得突破。繼成立了北京新型肥料研究所后，與_農(nóng)業(yè)學(xué)聯(lián)合申辦農(nóng)業(yè)部作物專用肥料重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，經(jīng)過(guò)省部?jī)杉?jí)嚴(yán)格審核而成功獲批，使公司在國(guó)家級(jí)研發(fā)_臺(tái)的建設(shè)上取得了歷史性的突破。公司設(shè)立企業(yè)博士后工作站，與_農(nóng)科院博士后科研流動(dòng)站聯(lián)合培養(yǎng)，入駐博士已成功入站。公司全年申報(bào)專利24項(xiàng)，獲批專利22項(xiàng)，有3項(xiàng)發(fā)明專利進(jìn)入實(shí)審階段，歷年累計(jì)獲取專利權(quán)108項(xiàng)。

(二)渠道激活全面推進(jìn)，營(yíng)銷創(chuàng)新已現(xiàn)成效

1、牽手國(guó)內(nèi)頂級(jí)營(yíng)銷咨詢公司迪智成，以兩廣市場(chǎng)為試點(diǎn)探索高效的營(yíng)銷管理模式。經(jīng)過(guò)一年時(shí)間的`鍛造，形成了“1店2戶3會(huì)”終端活躍模式、共建基金模式、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化模式、直分銷結(jié)合模式和脫產(chǎn)辦事處主任管理模式等多種有效模式，對(duì)全國(guó)其他市場(chǎng)具有很的借鑒意義和復(fù)制推廣意義。

2、在渠道模式的創(chuàng)新上，勵(lì)志，歷經(jīng)五年探索在20_年取得關(guān)鍵性突破。一是區(qū)域服務(wù)中心模式在云南紅河試水，邁出了公司建設(shè)自有渠道體系的第一步;二詩(shī)司化運(yùn)作和直營(yíng)模式在咸陽(yáng)運(yùn)行效果顯著，為客戶突破發(fā)展瓶頸、持續(xù)提升經(jīng)營(yíng)效益發(fā)揮了重要作用，該模式對(duì)于“高粘性”客戶的培育也有很好的引導(dǎo)示范性和可復(fù)制性;同時(shí)，針對(duì)客戶接班人，重點(diǎn)展開“洋二代”系列孵化工程，通過(guò)不拘一格的創(chuàng)新形式傳遞公司企業(yè)文化、未來(lái)發(fā)展與合作價(jià)值。

3、除了在傳統(tǒng)經(jīng)銷商渠道上的開拓和改造外，在東北率先發(fā)掘了與中石油合作的全新渠道。將新洋豐的品牌、技術(shù)、產(chǎn)品、生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)與中石油完善的加油站網(wǎng)絡(luò)體系結(jié)合，利用立品牌，開辟第三渠道。

4、著力開展型會(huì)議促銷活動(dòng)，全年由公司層面主導(dǎo)在南寧、泰安、昆明、楊凌、桂林、廣州、北京召開了十多場(chǎng)型會(huì)議，是有史以來(lái)召開型會(huì)議最多、最密集的一年。

5、在激勵(lì)模式方面，同步推行超額任務(wù)完成獎(jiǎng)勵(lì)和營(yíng)銷優(yōu)勝獎(jiǎng)勵(lì)。在經(jīng)理層和業(yè)務(wù)員層面推行差異化績(jī)效管理，并實(shí)行末位淘汰制度。以上措施對(duì)調(diào)動(dòng)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的積極性、持續(xù)推升整體銷量目標(biāo)，起到了巨的推動(dòng)作用。

(三)牽手德國(guó)康樸專家，技術(shù)國(guó)際化實(shí)現(xiàn)突破

通過(guò)與德國(guó)康樸專家公司的戰(zhàn)略合作，新洋豐與其將在本地化生產(chǎn)與進(jìn)口代理兩個(gè)層面達(dá)成多個(gè)領(lǐng)域的技術(shù)交流與支持、渠道結(jié)合與團(tuán)隊(duì)支撐、質(zhì)量控制與營(yíng)銷推廣上的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，標(biāo)志著公司在國(guó)際化上取得重突破。

康樸專家是全球領(lǐng)先的特肥專家，在特肥行業(yè)處于領(lǐng)先地位，其產(chǎn)品符合國(guó)際及國(guó)內(nèi)特肥市場(chǎng)主流發(fā)展趨勢(shì)。在穩(wěn)定性肥料方面、緩控釋肥料方面有技術(shù)有性，在葉面肥、生物刺激素方面有技術(shù)領(lǐng)先性，在水溶肥方面有技術(shù)先進(jìn)性。

對(duì)于公司而言，一方面，通過(guò)本地化生產(chǎn)，在保證肥料質(zhì)量和肥效的前提下，結(jié)合本公司國(guó)內(nèi)高品牌知名度和強(qiáng)的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，有效優(yōu)化終端消費(fèi)市場(chǎng)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，對(duì)于提升農(nóng)民生產(chǎn)效益與強(qiáng)化生態(tài)環(huán)境保護(hù)有積極意義;另一方面，通過(guò)與康樸專家在技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)品營(yíng)銷上的交流切磋，進(jìn)一步提升公司對(duì)穩(wěn)定性肥料技術(shù)的研發(fā)和改進(jìn)，形成有的技術(shù)核心研創(chuàng)力。本次合作是“德國(guó)技術(shù)，_制造”的完美結(jié)合，對(duì)于建立穩(wěn)定性肥“先驅(qū)者”地位、夯實(shí)主業(yè)發(fā)展構(gòu)成長(zhǎng)遠(yuǎn)影響，對(duì)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力加強(qiáng)、品牌影響力打造、未來(lái)盈利能力提升形成有力支撐。截止20_年2月，相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備及物料已正式投產(chǎn)并達(dá)產(chǎn)，短時(shí)間內(nèi)通過(guò)公司營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)及康樸專家原有銷售渠道，順利接收首批訂單并及時(shí)發(fā)貨。

董事會(huì)工作情況的報(bào)告【篇6】

各位股東：

我受有限責(zé)任公司首屆董事會(huì)的委托向股東大會(huì)做工作報(bào)告，請(qǐng)予審議。

我們首屆董事會(huì)是年公司成立時(shí)，通過(guò)選舉、委派的方式組成的。在我們?nèi)温毱陂g，得到了產(chǎn)業(yè)集團(tuán)、控股公司領(lǐng)導(dǎo)以及全體持股會(huì)會(huì)員的信任、支持，在這里，我代表董事會(huì)全體成員，向大家表示衷心的感謝!

我的工作報(bào)告分三個(gè)部分：第一部分，本屆董事會(huì)工作簡(jiǎn)要回顧;第二部分，公司取得的主要業(yè)績(jī);第三部分，對(duì)下屆董事會(huì)的幾點(diǎn)建議。公務(wù)員之家，全國(guó)公務(wù)員共同天地

第一部分：本屆董事會(huì)工作簡(jiǎn)要回顧

我們這屆董事會(huì)成立之后，面臨的形勢(shì)相當(dāng)嚴(yán)峻、復(fù)雜：中國(guó)入世、來(lái)自全球化的競(jìng)爭(zhēng)和挑戰(zhàn)非常激烈;“藥品法”的貫徹實(shí)施、企業(yè)的改造;國(guó)家宏觀調(diào)控的不利影響、醫(yī)療體制改革、藥品政策性降價(jià)以及近幾年因招投標(biāo)本文來(lái)自網(wǎng)導(dǎo)致的市場(chǎng)非理性競(jìng)爭(zhēng)的加劇、原材料能源價(jià)格一路上揚(yáng)等等，這一切導(dǎo)致企業(yè)的利潤(rùn)越來(lái)越薄，成長(zhǎng)的壓力越來(lái)越大。

面對(duì)困難形勢(shì)，我們能夠認(rèn)真履行《公司法》和《公司章程》等法律法規(guī)賦予的職責(zé)，勤勉盡力，認(rèn)真負(fù)責(zé);同時(shí)充分發(fā)揮經(jīng)營(yíng)層的才智，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全體員工，正視困難、解放思想、堅(jiān)定信心、扎實(shí)工作，使公司在逆境中穩(wěn)步發(fā)展。

自董事會(huì)組建以來(lái)，我們決策并實(shí)施了以下重大事項(xiàng)：

一、年，投資組建了以銷售為主營(yíng)業(yè)務(wù)的藥業(yè)公司。該公司以市場(chǎng)為導(dǎo)向，通過(guò)密集的通路建設(shè)和有力的營(yíng)銷策略，全面提升了的整體運(yùn)作效率和市場(chǎng)駕馭能力，使企業(yè)的市場(chǎng)份額穩(wěn)步增長(zhǎng)，并形成了自己的營(yíng)銷優(yōu)勢(shì)。

二、年，董事會(huì)對(duì)中國(guó)即將入世、醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)特別是中藥生產(chǎn)的未來(lái)，做了前瞻性分析，預(yù)見了只有“走質(zhì)效同步增長(zhǎng)之路”才是經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展必然的選擇。當(dāng)時(shí)，政府雖然推出了即《藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》認(rèn)證制度，但該認(rèn)證只作為企業(yè)自愿行為。為了推進(jìn)企業(yè)現(xiàn)代化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的進(jìn)程，使中成藥的技術(shù)含量得到提升，我們果斷決策：保證市場(chǎng)需求的同時(shí)，企業(yè)的重點(diǎn)工作就是組織工作班子，投入人力、物力，進(jìn)行改造，這項(xiàng)決策得到了職代會(huì)的全額通過(guò)。

三、為了加快企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新步伐，調(diào)動(dòng)科研人員的積極性，年初，在公司原研究所基礎(chǔ)上，利用政府的扶持政策，投資成立了公司，并于五月份正式掛牌。自此，企業(yè)形成了以工業(yè)為主，科研、營(yíng)銷為動(dòng)力的發(fā)展格局。

四、_年我國(guó)遭遇了“非典”災(zāi)害，在抗擊“非典”的過(guò)程中，我們?cè)诤芏痰臅r(shí)間內(nèi)，組織進(jìn)行了防非藥品的研究、生產(chǎn)、應(yīng)市，這充分展示了企業(yè)圍繞市場(chǎng)高效快速的決策能力及應(yīng)急能力，作為藥品生產(chǎn)業(yè)，也擔(dān)負(fù)起我們的社會(huì)責(zé)任。

五、為了完善公司治理結(jié)構(gòu)，我們從建立健全企業(yè)制度入手，通過(guò)制度來(lái)規(guī)范公司的工作、處事原則和標(biāo)準(zhǔn)。自一九九八年至現(xiàn)在，我們根據(jù)國(guó)家政策法規(guī)以及企業(yè)發(fā)展的需要，三次對(duì)企業(yè)制度進(jìn)行了全面修訂完善工作，這是企業(yè)依法經(jīng)營(yíng)、誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)、規(guī)范經(jīng)營(yíng)的保證，也是我們判別工作中對(duì)與錯(cuò)、是與非、獎(jiǎng)與罰的標(biāo)準(zhǔn)。

六、自一九九八年至現(xiàn)在，我們董事會(huì)審定了公司“十五發(fā)展規(guī)劃”、“十一五發(fā)展規(guī)劃”以及每年度發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)方針;公司年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案、利潤(rùn)分配方案及彌補(bǔ)虧損方案。在對(duì)一些重大事項(xiàng)的處理上，都提交持股會(huì)討論通過(guò)。

第二部分：公司取得的主要業(yè)績(jī)

自一九九八年至現(xiàn)在，可以說(shuō)是我們企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵期，也是重要的轉(zhuǎn)型期、機(jī)遇期，是面對(duì)嚴(yán)峻競(jìng)爭(zhēng)、挑戰(zhàn)的考驗(yàn)期。我們堅(jiān)持發(fā)展是硬道理，堅(jiān)持“外抓市場(chǎng)一著不讓，內(nèi)抓管理細(xì)致入微”的思路，企業(yè)的各項(xiàng)工作中都取得了較好的成績(jī)，給國(guó)家、給社會(huì)、給各位股東都有了較好的回報(bào)。

銷售收入年為萬(wàn)元，_年增加到萬(wàn)元，每年平均遞增;

工業(yè)總產(chǎn)值年為萬(wàn)元，_年增加到萬(wàn)元，每年平均遞增;

利稅年為萬(wàn)元，_年增加到萬(wàn)元，每年平均遞增;

利潤(rùn)年為萬(wàn)元_年增加到萬(wàn)元每年平均遞增%;

工業(yè)增加值年為萬(wàn)元，_年增加到萬(wàn)元，每年平均遞增%;

投資近萬(wàn)元的改造，經(jīng)過(guò)三年的辛勤努力，于二○○二年十一月二十日九個(gè)劑型一次性通過(guò)國(guó)家認(rèn)證中心專家的現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)證，開醫(yī)藥行業(yè)全劑型認(rèn)證之先河，當(dāng)時(shí)這一成績(jī)?cè)谌珖?guó)同行中也是屈指可數(shù)的;

員工的收入每年均有較大幅度的提高，到二○○五年底人均收入達(dá)到三萬(wàn)多元。

公司的顆粒、顆粒、顆粒蟬聯(lián)省、市名牌產(chǎn)品稱號(hào);公司還被授予省重合同守信用企業(yè)、省質(zhì)量效益型企業(yè)、省高新技術(shù)企業(yè)獎(jiǎng)牌;還多次榮獲省、市優(yōu)秀管理企業(yè)、文明單位、市先進(jìn)集體的榮譽(yù)稱號(hào)。

第三部分：對(duì)新一屆董事會(huì)的幾點(diǎn)建議

回顧過(guò)去，成績(jī)來(lái)之不易;展望未來(lái)，任重而道遠(yuǎn)。未來(lái)的幾年，是實(shí)現(xiàn)_、建設(shè)和諧社會(huì)的重要戰(zhàn)略時(shí)期，對(duì)而言，更是重塑老字號(hào)新形象的關(guān)鍵期。新一屆董事會(huì)產(chǎn)生后，將接過(guò)歷史賦予的重任，為公司今后的發(fā)展開創(chuàng)一個(gè)新局面。在這里，請(qǐng)?jiān)试S我代表本屆董事會(huì)對(duì)新一屆董事會(huì)工作提出幾點(diǎn)建議：

一、振奮精神，樹立創(chuàng)新意識(shí)

我們企業(yè)現(xiàn)在面臨的困難還是很多，作為企業(yè)最高決策層的董事會(huì)，他的精神狀態(tài)和創(chuàng)新意識(shí)，將直接影響到整個(gè)企業(yè)的生存和發(fā)展。只有牢固樹立“發(fā)展是硬道理”的信念，進(jìn)一步解放思想，更新觀念，樹立創(chuàng)新意識(shí)、市場(chǎng)意識(shí)、競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)，增強(qiáng)責(zé)任感、使命感、危機(jī)感，自加壓力、不畏艱險(xiǎn)、迎難而上，才能不負(fù)眾望，取得更大的成績(jī)。公務(wù)員之家，全國(guó)公務(wù)員共同天地

二、冷靜思考，勇于進(jìn)行新的探索

“知己知彼、百戰(zhàn)不殆”，多分析自己、本地區(qū)、乃至全國(guó)的醫(yī)藥市場(chǎng)走勢(shì)，把握市場(chǎng)脈搏，尋求自身發(fā)展。希望新一屆董事會(huì)能認(rèn)真總結(jié)我們工作中的經(jīng)驗(yàn)、教訓(xùn)，要從市場(chǎng)調(diào)研、營(yíng)銷策略、品種結(jié)構(gòu)、人力資源、內(nèi)部管理和改革等方面進(jìn)行認(rèn)真分析，理清思路，科學(xué)決策。要勇于進(jìn)行新的探索，找準(zhǔn)市場(chǎng)切入點(diǎn)，努力拓展新的增長(zhǎng)點(diǎn)，改善盈利模式，為企業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展增添后勁。

董事會(huì)工作情況的報(bào)告【篇7】

《__銀行股份有限公司20_ 年度董事會(huì)工作報(bào)告》于20_ 年3 月25 日經(jīng)本公司董事會(huì)審議通過(guò)。受本公司第五屆董事會(huì)的委托，根據(jù)《_______公司法》以及《__銀行股份有限公司章程》的規(guī)定，現(xiàn)向股東大會(huì)報(bào)告20_ 年度董事會(huì)的主要工作情況，請(qǐng)予審議。

一、20_ 年度董事會(huì)工作概況

20_ 年，本公司董事會(huì)嚴(yán)格遵照兩地上市規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定，在監(jiān)管部門各項(xiàng)規(guī)章__的指導(dǎo)下，勤勉忠實(shí)地履行各項(xiàng)職責(zé)，繼續(xù)強(qiáng)化戰(zhàn)略管理，推進(jìn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和事業(yè)部__，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)__指導(dǎo)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，強(qiáng)化資本管理，____信息科技治理，持續(xù)提升公司治理水_，圓滿完成了各項(xiàng)工作。

(一)強(qiáng)化戰(zhàn)略管理，推進(jìn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和事業(yè)部__，為 “二次騰飛”插上兩翼。

1、修訂五年綱要，確立發(fā)展目標(biāo)，明晰市場(chǎng)定位。

20_年董事會(huì)結(jié)合本公司經(jīng)營(yíng)管理的實(shí)際需要，在前期工作的基礎(chǔ)上，通過(guò)行內(nèi)外調(diào)研、專家研討論證等環(huán)節(jié)，修訂了《五年發(fā)展綱要》。修訂后的《五年發(fā)展綱要》進(jìn)一步確立了“特色銀行、效益銀行”的發(fā)展目標(biāo)，明晰了“民營(yíng)企業(yè)的銀行、小微企業(yè)的銀行和高端零售客戶的銀行”的市場(chǎng)定位，并將_銀行總體發(fā)展戰(zhàn)略概括為“一個(gè)長(zhǎng)期愿景、兩個(gè)發(fā)展目標(biāo)、三個(gè)市場(chǎng)定位、四個(gè)實(shí)現(xiàn)策略、五個(gè)保障機(jī)制”，為各部門清晰地勾畫出二次騰飛的“行軍路線圖”，使全行各項(xiàng)工作緊緊圍繞著戰(zhàn)略定位展開。通過(guò)修訂五年發(fā)展綱要，我公司將以二次騰飛為目標(biāo)，在保持業(yè)務(wù)規(guī)模同業(yè)排名穩(wěn)步提高的前提下，重點(diǎn)提高公司效益和打造特色銀行，持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展，實(shí)現(xiàn)_銀行綜合競(jìng)爭(zhēng)力的不斷提升。

2、推動(dòng)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整和戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，創(chuàng)辦特色銀行。

20_ 年度董事會(huì)在“做民營(yíng)企業(yè)的銀行、小微企業(yè)的銀行和高端零售客戶的銀行”這一市場(chǎng)定位的指導(dǎo)下，積極推動(dòng)經(jīng)營(yíng)層進(jìn)行業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和轉(zhuǎn)型。積極深化民企戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)民企客戶數(shù)量及存貸款規(guī)模的雙增長(zhǎng)，提升中小企業(yè)金融業(yè)務(wù)專業(yè)化水_，細(xì)分市場(chǎng)，模式化開發(fā)客戶，實(shí)現(xiàn)快速、協(xié)調(diào)發(fā)展;建立小微業(yè)務(wù)領(lǐng)先特色，提高對(duì)客戶定價(jià)能力，建立_小微金融品牌優(yōu)勢(shì);加大對(duì)小微和民營(yíng)企業(yè)主等高端客戶綜合開發(fā)，實(shí)施交叉銷售，提高金融服務(wù)水_和客戶滿意度。通過(guò)啟動(dòng)民企戰(zhàn)略、大力發(fā)展中小、重拳出擊小微業(yè)務(wù)、開發(fā)高端客戶等一系列__，實(shí)現(xiàn)了客戶結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和盈利結(jié)構(gòu)顯著優(yōu)化，降低對(duì)傳統(tǒng)粗放式增長(zhǎng)模式的依賴，有利于我公司創(chuàng)辦特色銀行，提高資本使用效益，保持_銀行的可持續(xù)發(fā)展。

3、進(jìn)一步深化事業(yè)部__，全面規(guī)劃流程銀行建設(shè)。

20_年，通過(guò)全面分析我公司金融事業(yè)部__三年以來(lái)的運(yùn)行情況，深入研究國(guó)際先進(jìn)銀行流程再造及事業(yè)部運(yùn)行模式的成功經(jīng)驗(yàn)，緊密結(jié)合_市場(chǎng)環(huán)境及我公司實(shí)際，圍繞戰(zhàn)略目標(biāo)，對(duì)事業(yè)部__的目標(biāo)模式、路徑、實(shí)施步驟、推薦時(shí)間表和相關(guān)條件進(jìn)行了具體設(shè)計(jì)，在全行基本形成“以客戶為中心”的流程銀行建設(shè)共識(shí)，為深化事業(yè)部__、全面推進(jìn)流程銀行建設(shè)奠定了基礎(chǔ)。確立公司化、金融整合、多元化團(tuán)隊(duì)的三大原則，具體設(shè)計(jì)現(xiàn)階段事業(yè)部體制優(yōu)化方案，積極穩(wěn)妥推進(jìn)事業(yè)部體制優(yōu)化，促進(jìn)事業(yè)部_穩(wěn)、健康發(fā)展;根據(jù)流程銀行建設(shè)總體規(guī)劃，結(jié)合本年度業(yè)務(wù)發(fā)展重點(diǎn)，啟動(dòng)了20_ 年度流程銀行十一項(xiàng)重點(diǎn)項(xiàng)目和十一項(xiàng)專項(xiàng)課題，積極推進(jìn)__創(chuàng)新。截至20_ 年末，項(xiàng)目和課題全部完成方案設(shè)計(jì)，大部分項(xiàng)目已進(jìn)入實(shí)施階段。通過(guò)強(qiáng)調(diào)統(tǒng)籌推進(jìn)與規(guī)范管理，使我公司流程銀行建設(shè)步入專業(yè)化、科學(xué)化發(fā)展軌道。

4、中間業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng),收入結(jié)構(gòu)優(yōu)化效果顯著。

20_年度，在董事會(huì)推動(dòng)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和資本約束理念的指導(dǎo)下，我公司中間業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)了“量增質(zhì)高”。凈非利息收入占比15.8%(銀行口徑)，剔除海通因素同比提高2.7 個(gè)百分點(diǎn)，增長(zhǎng)幅度在銀行同業(yè)機(jī)構(gòu)中位居首位，收入結(jié)構(gòu)優(yōu)化取得了明顯效果。

5、貫徹集團(tuán)化管理思路，加強(qiáng)對(duì)外投資機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)和管理。

20_年度，董事會(huì)根據(jù)我公司的總體發(fā)展戰(zhàn)略和集團(tuán)化管理要求，在總結(jié)前期經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，由董事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展與投資管理委員會(huì)提出了我公司管理村鎮(zhèn)銀行的基本思路，即“__規(guī)范發(fā)展、集中風(fēng)險(xiǎn)管控、資源互通共享、分散靈活經(jīng)營(yíng)”，以及通過(guò)兩條線對(duì)村鎮(zhèn)銀行進(jìn)行強(qiáng)化管理的方案。本年度，董事會(huì)積極探索完善村鎮(zhèn)銀行運(yùn)營(yíng)管理模式，繼續(xù)強(qiáng)化村鎮(zhèn)銀行發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)營(yíng)策略方面的管理，引導(dǎo)村鎮(zhèn)銀行按照有利于風(fēng)險(xiǎn)__、有利于持續(xù)提升效益、有利于做出特色的原則，形成各自的經(jīng)營(yíng)方針和思路，加強(qiáng)村鎮(zhèn)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)外部審計(jì)__，完善并規(guī)范_品牌對(duì)村鎮(zhèn)銀行的輸出，__并加快村鎮(zhèn)銀行的品牌建設(shè)。同時(shí)，董事會(huì)積極指導(dǎo)并協(xié)助_金融租賃股份有限公司通過(guò)增資擴(kuò)股、發(fā)行金融債、租賃資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓等不同途徑，突破資本瓶頸，逐步緩解流動(dòng)性短板，以支撐其業(yè)務(wù)的迅猛發(fā)展;督促_加銀基金公司加快完善公司治理結(jié)構(gòu)，不斷提高公司治理水_，發(fā)揮我公司作為大股東對(duì)其指導(dǎo)作用。

(二)深化風(fēng)險(xiǎn)管理，加強(qiáng)對(duì)全行風(fēng)險(xiǎn)__指導(dǎo)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，督促落實(shí)各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)__，深入開展風(fēng)險(xiǎn)調(diào)研工作。

20_ 年，本公司董事會(huì)充分發(fā)揮風(fēng)險(xiǎn)管理和風(fēng)險(xiǎn)__的職能作用，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)__的指導(dǎo)與落實(shí)，積極開展風(fēng)險(xiǎn)工作評(píng)估，加大力度督促落實(shí)監(jiān)管部門風(fēng)險(xiǎn)__，進(jìn)一步加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理的__建設(shè)，從整體上加強(qiáng)了對(duì)公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的__和管理，提高了董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理工作的深度和廣度，促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理水_的進(jìn)一步提升。

1、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)__指導(dǎo)。為促進(jìn)整體風(fēng)險(xiǎn)管控能力和管理水_的提升，在認(rèn)真總結(jié)_ 年《指導(dǎo)意見》的編制經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上，董事會(huì)在20_ 年初編制了《__銀行20_ 年度風(fēng)險(xiǎn)管理指導(dǎo)意見》(以下簡(jiǎn)稱《指導(dǎo)意見》)。《指導(dǎo)意見》緊密結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和銀行風(fēng)險(xiǎn)管理工作實(shí)踐，從做實(shí)、做細(xì)上下功夫，突出我公司向“民營(yíng)企業(yè)、小微企業(yè)以及高端客戶的特色效益銀行”轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略思路，將監(jiān)管部門“三個(gè)辦法一個(gè)指引”等__精神納入董事會(huì)的風(fēng)險(xiǎn)__，與董事會(huì)編制的《五年發(fā)展綱要》及總行各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)__緊密銜接，堅(jiān)持把每一條__細(xì)化到實(shí)處，做到可落實(shí)、可評(píng)估。

20_ 年《指導(dǎo)意見》還首次針對(duì)大公司業(yè)務(wù)、中小企業(yè)業(yè)務(wù)、零售業(yè)務(wù)等重點(diǎn)業(yè)務(wù)條線分別進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)提示，對(duì)全行風(fēng)險(xiǎn)管理工作更具指導(dǎo)作用，在__銀行業(yè)中首開先河，充分體現(xiàn)了_銀行公司治理的___和創(chuàng)新性。在指導(dǎo)意見的推動(dòng)下，全行風(fēng)險(xiǎn)治理的架構(gòu)逐步形成，全面風(fēng)險(xiǎn)管理的思想深入人心，各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理的規(guī)劃和實(shí)施工作得以有條不紊地開展。

2、開展風(fēng)險(xiǎn)工作評(píng)估。為了發(fā)揮董事會(huì)的風(fēng)險(xiǎn)__職能，20_ 年董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)分別在6 月下旬和年底開展了全行風(fēng)險(xiǎn)狀況和風(fēng)險(xiǎn)管理的.評(píng)估工作。通過(guò)行內(nèi)訪談和數(shù)據(jù)資料的調(diào)閱，先后進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)狀況識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估測(cè)試、確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估框架等工作，進(jìn)一步規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的內(nèi)容、__、時(shí)間表以及招標(biāo)流程，最終出具了高質(zhì)量的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告，為我公司不斷完善風(fēng)險(xiǎn)管理工作提供了重要依據(jù)。通過(guò)開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，充分體現(xiàn)了董事會(huì)及其風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)在履行風(fēng)險(xiǎn)管理、指導(dǎo)與評(píng)估職責(zé)，以及完善風(fēng)險(xiǎn)治理方面的努力與嘗試。

3、加大力度督促落實(shí)監(jiān)管部門風(fēng)險(xiǎn)__。20_ 年，董事會(huì)及風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)監(jiān)管部門出臺(tái)的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)__的學(xué)習(xí)整理，并加大力度督促行內(nèi)____盡快落實(shí)。3 月份，為更好地貫徹落實(shí)銀監(jiān)會(huì)有關(guān)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和科技信息風(fēng)險(xiǎn)的管理指引，董事會(huì)督促總行____編制完成《流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》、《20_年流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)__指標(biāo)》、《聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理專題報(bào)告》和《_ 年信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理年度報(bào)告》。這些報(bào)告分別對(duì)本公司流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理體系、__指標(biāo)體系、__建設(shè)、信息披露等問(wèn)題，聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)、授權(quán)建議、培訓(xùn)計(jì)劃等問(wèn)題，以及_年度信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理、信息安全、系統(tǒng)開發(fā)測(cè)試等問(wèn)題提出了切實(shí)可行的實(shí)施方案與翔實(shí)說(shuō)明，對(duì)切實(shí)落實(shí)監(jiān)管__、填補(bǔ)__空白起到了積極的作用。